多项选择题
《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》（银发（2012）178号）对以下哪些方面进行了规定（）
A.强调反洗钱是金融机构全员性义务
B.金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题
C.完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动
D.要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系
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多项选择题
具有中国特色的反洗钱机制包括（）
A.以防为主
B.打防结合
C.密切协作
D.高效务实 -
多项选择题
我国与反洗钱有关的规章主要包括（）
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 -
多项选择题
下列哪些联合国制定的公约对缔约国反洗钱工作制度提出了要求（）
A.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B.《联合国制止向恐怖主义提供资助的攻击公约》
C.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
D.《联合国反腐败公约》
