多项选择题
洗钱风险评估及客户分类管理主要实现以下目标：（）
A.树立审慎经营、风险为本的管理理念
B.全面、真实、动态地掌握客户洗钱风险程度
C.辅助可疑交易报告工作
D.发现可疑线索，有效控制洗钱风险
E.优化反洗钱工作资源配置
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多项选择题
高风险I类国家或地区名单：（）
A.朝鲜
B.伊朗
C.苏丹
D.也门
E.古巴
F.叙利亚
G.乌克兰克里米亚地区 -
单项选择题
以下哪项业务不是人脸识别分值高于或等于70分时柜员提交后直接完成交易？（）
A.挂失不同卡号换卡
B.个人网银证书申请
C.个人信息变更 -
多项选择题
各分行建立开卡异常情况的跟踪机制，包括但不限于（）
A.开卡6个月后未激活占比超过20%的单位
B.批量开卡的交易用途与单位申请用途不符
C.超过20%账户激活后无交易发生
