相关考题
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多项选择题
各级营业机构打印的反洗钱清单有（）。
A.系统大额报告清单
B.系统可疑预警清单
C.交易信息补正清单
D.客户信息补正清单 -
多项选择题
反洗钱系统客户号（）。是指反洗钱系统使用的客户号，反洗钱系统客户号生成规则分为（）。
A.11+客户信息系统生成的16位客户号
B.11+客户账号
C.13+客户信息系统生成的16位客户号
D.13+客户账号 -
多项选择题
法人证明文件包括（）机关事业法人成立批文等。
A.工商营业执照
B.社团法人注册登记证书
C.组织机构代码证
D.税务登记证
