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填空题
建立对员工异常行为的内部举报制度,通过()等方式向银行客户了解银行员工是否()等异常行为。
【参考答案】
问卷调查、电话回访;参与民间借贷、私售理财产品
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填空题
员工()或()、()是目前基层银行机构风险和案件防控的重点。
填空题
《中国银监会办公厅关于做好2014年不良贷款防控工作的指导意见》要求,银行业金融机构在贷后要加强对影响企业还款因素的(),跟踪和监控贷款资金流向。
填空题
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求,商业银行应建立健全妥善处置员工参与民间借贷的()。在发现员工参与民间借贷后,要积极排查风险隐患,加强解释沟通,切实降低声誉风险和财务损失。
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