多项选择题
如果自然人存在以下情形，可判定该自然人可通过人事、财务等方式对公司进行控制（）。
A.直接或者间接决定董事会多数成员的任免
B.决定公司重大经营、管理决策的制定或者执行
C.决定公司的财务决算、人事任免、投融资、担保、兼并重组
D.长期实际支配使用公司重大资产或者巨额资金
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多项选择题
受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则（）。
A.勤勉尽责
B.动态管理
C.风险为本
D.实质重于形式 -
多项选择题
农村商业银行在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（）。
A.外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
B.个体工商户
C.个人独资企业
D.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织 -
多项选择题
农村商业银行应当登记客户受益所有人的（）。
A.姓名
B.地址
C.联系方式
D.身份证件或者身份证明文件的种类
E.身份证件或者身份证明文件的号码
F.身份证件或者身份证明文件的有效期限
