多项选择题
营运条线在受理开户业务时，对于（）等异常情况，应会同前台部门审慎判断开户合理性，严把账户开立准入门槛。
A.公司名称异常
B.开户时由他人陪同
C.法人年龄异常
D.提前预约开户且对交行开户流程异常了解
E.注册资本极低但要求开通无限额企业网银
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
尽职调查人员在实地调查时，应通过查看（）等情况，确认实际地址与申请资料是否一致，经营场所是否真实存在。
A.办公场所
B.人员分布
C.经营设施 -
多项选择题
持续强化账户动态复核，根据企业情况采取（）等方式，进一步识别、核对客户真实身份。
A.电话回访
B.实地查访
C.邮件函访
D.网络查验 -
多项选择题
新开立企业账户应于开户前开展上门核实工作，对于经核实企业开户存在异常可疑行为的，应按要求（）。
A.延长开户审查期限
B.强化客户尽职调查
C.必要时应当拒绝开户
