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判断题
银行办理衍生产品业务,应关注客户法定代表人、业务经办人信息是否存在多家企业相同或交叉。
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判断题
银行办理衍生产品业务,无需审核客户是否有银行不良记录或受过监管部门处罚等信息。
判断题
银行办理衍生产品业务,对机构客户,银行应获取的信息包括但不限于:名称、注册地、注册资本、营业地址、联系方式、业务经营范围、贸易方式、境内机构社会信用代码、控股股东或实际控制人姓名、身份证件种类、身份证件号码、有效期限等。
判断题
银行办理衍生产品业务,对个人客户只用核查境内个人身份证件。
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