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判断题
非法集资多以空壳公司或个人身份为掩护,离退休人员和下岗职工等年龄较大人群易受到蛊惑。
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判断题
各银行应考虑在开户服务协议中约定当客户存在洗钱、出卖银行卡等行为时,银行有权采取限制或终止服务措施等条款。
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正确于连续3月内未发生交易的受理终端或收款码,收单机构应当重新核实特约商户身份。
判断题
国家机关账户不会存在洗钱行为,不需要监测。
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