相关考题
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多项选择题
划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素（）。
A.客户的特点或者账户的属性
B.客户性别
C.业务类型
D.是否为外国政要 -
多项选择题
客户风险等级划分的参考要素包括（）
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.职业（行业） -
多项选择题
金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括（）
A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪
B.要求各国政府加强反洗钱金融监管
C.要求各国政府建立金融情报中心
D.要求各国进行反洗钱国际合作
