相关考题
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多项选择题
关于POS特约商户风险管理，下面说法错误的是（）。
A.风险贯穿商户发展、受理、日常管理整个业务流程
B.收单机构必须对商户潜在的信用和欺诈风险进行充分的评估和预测
C.只要客户申请，收单机构就发展，待后续观察有套现行为的以后慢慢剔除
D.不必严格执行非现场检查制度和现场检查制度 -
多项选择题
根据四部委《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》（银发【2009】142）文件要求，收单行发现客户存在套现行为时应当采取以下哪些措施？（）
A.终止商户受理银行卡交易
B.将相关情况报告人民银行
C.将相关情况报告公安部门
D.将商户信息报送中国银联风险信息共享系统 -
多项选择题
银行客户经理现场检查，能确认商户有套现行为的情景有：（）。
A.调阅签购单，有部分没有持卡人签名
B.调阅签购单，字迹均为同一笔迹下的
C.调阅签购单，有代持卡人签名的情况
D.商户不能提供签购单
E.调阅签购单，交易金额显著超过实际店面货物交易所能支撑的交易金额
