多项选择题
根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。
A、户口簿
B、工作证
C、机动车驾驶证
D、结婚证
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多项选择题
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取措施进行反洗钱现场检查。（）
A、进入金融机构进行检查
B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统 -
多项选择题
根据《金融机构反洗钱规定》，在情形下金融机构应当重新识别客户身份。（）
A、客户办理大额现金存取业务时
B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C、与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D、办理业务中发现异常现象 -
多项选择题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通过第三方识别客户身份的，（）
A、应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
B、第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
C、金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任
D、金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
