相关考题
-
单项选择题
反洗钱突发事件是指无法（），与银行履行反洗钱义务密切相关，可能使银行面临处罚、声誉受损等各类风险，需立即处理的事件。
A.计划安排
B.提前告知
C.准确预测
D.简单预测 -
单项选择题
反洗钱突发事件是指无法准确预测，与银行履行反洗钱义务密切相关，可能使银行面临处罚、声誉受损等各类风险，需（）处理的事件。
A.立即
B.及时
C.事件发生后1个小时
D.次日 -
单项选择题
洗钱案件嫌疑人或恐怖分子为银行客户，银行未按要求报送大额交易和可疑交易报告或漏报部分交易，造成银行经济、声誉损失的事件属于（）。
A.较大突发事件
B.重大突发事件
C.特别重大突发事件
D.不属于风险事件
