多项选择题
以下（）方面，可以有效预防信用卡诈骗案件的发生。
A.加强信用卡风险管理
B.建立健全银行间的信息共享机制
C.发挥特约商户的防范作用
D.构建成熟的个人信用评估体系
E.加强宣传力度，提高社会监督效果
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多项选择题
根据金融诈骗罪的有关规定，“以非法占有为目的”的特征有（）
A.明知没有归还能力而大量骗取资金的
B.非法获取资金后逃跑的
C.肆意挥霍骗取资金的
D.使用骗取的资金进行违法犯罪活动的
E.抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的
F.隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的
G.其他非法占有资金、拒不返还的行为 -
多项选择题
根据集资诈骗罪的相关规定，具有下列行为之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：（）
A.携带集资款逃跑的
B.挥霍集资款，致使集资款无法返还的
C.使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的
D.具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的 -
多项选择题
银行业金融机构应正确处理业务发展和（）的关系，不断完善考核机制。
A.经营管理
B.人力资源管理
C.合规管理
D.风险管理
