单项选择题
我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指（）。
A、《个人存款账户实名制规定》；
B、《金融机构管理规定》；
C、《大额现金支付登记备案规定》；
D、《金融机构反洗钱规定》。
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单项选择题
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。
A.1
B.2
C.3
D.4 -
单项选择题
中国反洗钱工作部际联席会的牵头组织者是（）。
A、公安部；
B、国务院；
C、中国人民银行；
D、财政部。 -
单项选择题
中国人民银行的工作人员和各金融机构不得向任何单位或个人泄露可疑支付交易信息但法律另有规定的除外，违反者给予（）
A、开除
B、记过
C、警告
D、行政处分
