相关考题
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单项选择题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，金融机构应当制定（），并向中国人民银行报备。
A、反洗钱培训制度
B、大额交易和可疑交易报告内部管理制度
C、反洗钱工作保密制度
D、内部审计和稽核制度 -
单项选择题
下列哪个机构负责对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查？（）
A、中国反洗钱检测分析中心
B、侦查机关
C、人民法院
D、中国人民银行及其分支机构 -
单项选择题
下列大额交易中，金融机构可以不向中国反洗钱监测分析中心报告的是（）。
A、甲某于2007年3月1日有一张200万的定期存单到期，他当天到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处。
B、乙某于2007年3月15日到某银行将其到期的60万存款本息取出，并存入丙某的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处。
C、丁某于2007年4月1日持长城借记卡在美国刷卡2万美元买了一辆汽车。该汽车是要送给其在美国读书的儿子的，开卡行认为这笔交易不可疑。
D、甲公司于2007年4月10日向丁某转账21万英镑
