问答题
简答题
对于各营业网点上报大额和可疑支付交易有何规定？
【参考答案】
在有符合情形的大额或可疑交易发生时，前台人员按要求及时登记《大额交易报告表》和《可疑交易报告表》。报告表以日为一个报告周......
(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)
点击查看答案
相关考题
-
问答题
反洗钱非现场监管各项报表涉及到哪些业务？ -
单项选择题
根据2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，属于大额支付交易，应当向中国反洗钱监测分析中心报告。以下答案正确的是（）
A、50；10
B、20；10
C、10；1
D、20；1 -
单项选择题
（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。
A、了解客户
B、大额现金交易报告
C、可疑交易报告
D、与司法机关全面合作
