多项选择题
反洗钱大额交易判断标准包括()。
A.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转
C.自然人银行帐户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行帐户之间单笔或当日累计人民币50万元或外币等值10万美元以上的款项划转
D.交易一方为自然人、单笔或当日累计等值1万美元以上跨境交易
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多项选择题
办理上门服务业务须做到专人负责,应选配政治思想好,业务素质高,工作责任心强的人员从事该项工作,同时严禁()从事上门服务业务。
A.与服务企业存在关联关系的银行工作人员
B.非银行正式员工非
C.非会计出纳人员 -
多项选择题
开户单位可以使用现金的范围包括()。
A.职工工资、津贴
B.个人劳务报酬
C.根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金
D.各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出 -
多项选择题
日常工作中出现的出纳错款(即长款和短款)应当遵循以下原则()。
A.长款不得溢库
B.短款不得空库
C.不得以长补短
