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金融机构反洗钱
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判断题
国务院反洗钱行政主管部门指中国人民银行总行及其分支机构。
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判断题
如何把金融机构的反洗钱积极性调动起来,其核心点应在于发挥金融机构自身的主动性,使其正确认识反洗钱工作与金融机构的自身利益密切相关。
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金融监管机构是反洗钱工作的主体,在反洗钱工作中承担着重要的义务。()
判断题
县(市)支行现场检查结束后,发现被查单位有违反反洗钱法律规章行为的,应制作《现场检查意见告之书》,对被查单位执行有关规定的行为进行认定和提出对被查单位的初步处理意见。
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