单项选择题
假定08年6月12日，某支行发生了下列人民币业务，不属于大额交易的是（）。
A、甲公司划款给天一贸易公司人民币154万元，划款给**五金店人民币46万元
B、乙公司划款给李某个体工商户100万元
C、丁某持本人活期存折柜面人民币现金取款2笔，账号1取款12万元，账号2取款10万元
D、丙公司收到他行某房产公司划款人民币200万元
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单项选择题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，客户的交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。
A、5年
B、10年
C、15年
D、3年 -
单项选择题
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应该进行（）。
A、客户风险等级划分
B、大额交易报告
C、可疑交易报告
D、客户身份识别 -
单项选择题
柜员在受理业务过程中除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取措施，识别或者重新识别客户身份但不包括以下（）。
A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B、回访客户
C、要求客户提供承诺证明
D、向公安、工商行政管理等部门核实
