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判断题
现金、实物换人经管应按约定方式当面确认,做到交接清楚、责任分明、有据可查。
【参考答案】
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判断题
客户交易记录至少保存10年。
判断题
在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户。
判断题
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。
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