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多项选择题

被谈话人为党或国家机关、国有企事业单位人员的,一般采取下列哪些通知方式?()

    A.由所在单位纪检监察组织通知并派人陪同其前来
    B.电话直接通知
    C.所在单位如果没有设立纪检监察组织的由相关党组织通知并派人陪同其前来
    D.委托当地纪检监察组织或有关单位通知

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  • 多项选择题
    调取会计资料时,下列说法正确的是()

    A.必须调取原件
    B.要注意会计资料的范围,要全面搜集证据,不要遗漏
    C.收集该单位的会计制度与相关规定
    D.注意会计凭证背后是否有无签字
    E.注意小金库的账务资料和会计人员其他书面记录材料

  • 多项选择题
    调取涉案财产信息资料时,一般应注意以下事项()

    A.涉案资金通过银行转帐的,在查询银行流水、交易凭证等信息后,应当向被调查人或者证人出示确认。
    B.由监察机关直接向银行查询相关信息。
    C.监察机关查询境外银行信息有困难的,可由被调查人或证人以及被调查人、证人委托的其他人打印银行信息,但调查人员需在场进行录像或拍照
    D.可以由被调查人证人自行通过银行或者网上银行打印提供信息,无需调查人员在场。
    E.办案人员要以监察机关工作人员的身份调取银行、券商等金融机构的资料,除了需要工作证、文书外,还需要专门的手续,需要领导批准后才可实施。

  • 多项选择题
    调取涉案公司等单位证明材料时,要注意调取以下资料()

    A.调取涉案单位统一社会信用代码证书、公司营业执照、工商登记资料等材料
    B.根据取证目的和取证要求,全面调取企业注册资料
    C.国内上市公司可到证监会上市部或所在地证监局调取有关资料
    D.对于法定代表人与实际控制人不一致的,调取能证实实际控制人的相应书证材料和言词证据

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