多项选择题
客户股权或控制权关系3层（含）以上客户开户，客户经理需完成尽调后开户，尽调需由（）。
A.机构负责人
B.业务条线管理部门
C.法律合规部
D.分行合规官
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多项选择题
外汇业务机构客户分类，按照风险程度将客户划分为（）。
A.可信客户
B.高风险
C.偏高风险
D.关注客户 -
单项选择题
对于在上述业务范围内来单备付业务，如“付款类型”为预付货款且单笔等值（）以上，关键审核人员须根据客户提供的“承诺函”在系统中录入“承诺报关日期”和“承诺报关证明材料提交日期”。
A.5万美元（不含）
B.5万美元（含）
C.10万美元（含）
D.10万美元（不含） -
填空题
非同业托管账户办理对公智能通知存款业务，须经（）认可后进行办理。
