单项选择题
2004年5月12日，（）中央银行以涉嫌洗钱为由，吊销了促进生意银行的许可证，同时披露多家银行有类似违规行为也会受到查处，一度引发其国民对银行业的信任危机，全国出现两个多月大规模的银行流动性危机。
A、美国
B、英国
C、日本
D、俄罗斯
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单项选择题
国内首宗经人民法院审理并以“洗钱罪”定罪的洗钱案件是：（）。
A、许超凡等人洗钱案
B、成克杰洗钱案
C、厦门远华走私洗钱案
D、汪照投资企业洗钱案 -
单项选择题
国际反洗钱和反恐融资领域最著名的指导性文件是：（）
A、联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》
B、金融行动特别工作组《反洗钱40项建议》和《反恐融资9项特别建议》
C、埃格蒙特集团《关于金融情报机构的目标声明》
D、沃尔夫斯堡集团《私人银行全球反洗钱指导原则》 -
单项选择题
下列身份证件不属于实名证件范畴的是（）。
A.临时居民身份证
B.港澳居民身份证
C.台湾居民来往大陆通行证
D.武警身份证
