单项选择题
下列交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围（）
A、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
B、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
D、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易
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多项选择题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的（），如果未发现交易可疑，则虽然符合大额交易，但金融机构可以不报告。
A、税收
B、错账冲正
C、自动扣款
D、利息支付 -
多项选择题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列哪些现象发生后，还须结合客户及其交易等信息进行分析，才能判断其是否为可疑交易（）
A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出
B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取汇款
D、自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
E、长期闲置的账户突然启用且短期内出现大量资金收付
F、平常资金流量小的账户有资金流入且短期内出现大量资金收付 -
多项选择题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列哪些交易或行为一旦发生，就必须作为可疑交易进行报告（）
A、居民自然人银行账户频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票
B、非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票代初或者频繁定购、兑现大量旅行支票、汇票
C、多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的转划和结汇均由一人或者少数人操作
D、自然人银行账户频繁进行现金收付
