欢迎来到财会考试题库网 财会考试题库官网
logo
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱法

问答题

简答题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以采取哪些措施识别或重新识别客户身份?

    【参考答案】

    1、要求客户补充其他身份次数或者身份证明文件;
    2、回访客户;
    3、实地查访;
    4、向公安......

    (↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)

    点击查看答案
    微信小程序免费搜题
    微信扫一扫,加关注免费搜题

    微信扫一扫,加关注免费搜题