单项选择题
金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交（）机关依法追究刑事责任。
A.政府
B.司法
C.工商
D.公安
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单项选择题
下列外汇交易属于可疑外汇现金交易的是（）。
A.居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金，与持卡人（储户）身份或资金用途明显不符的
B.居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或提取现金的
C.居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账、提现或结汇的
D.上述A、B、C全是 -
单项选择题
金融机构为客户办理外汇业务应当核对其真实身份信息，主要包括（）等信息。
A.单位名称
B.法定代表人或负责人姓名
C.开户的证明文件
D.上述全对 -
单项选择题
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“短期”系指（）营业日以内。
A.3个
B.5个
C.8个
D.10个
