多项选择题
柜员卡因保管不当或其他原因造成消磁的，持卡柜员必须立即向本机构（）报告，由主管收回已消磁的柜员卡，并登记（），然后补发柜员卡。
A.支行行长
B.主管
C.柜员卡登记簿
D.柜员卡作废回收登记簿
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多项选择题
《反洗钱法》规定的举报接受机关是（）。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.公安机关
C.中国人民银行
D.人民检查院 -
多项选择题
洗钱过程一般分为哪几个阶段（）。
A.处置阶段
B.交易阶段
C.离析阶段
D.融合阶段 -
多项选择题
办理大小额业务需提供（）的有效身份证件，由他人代理需提供（）和（）的有效身份证件；自然人客户办理贷记往账业务，金额超过（）元的需留存有效身份证件复印件。
A.经办人
B.代理人
C.本人
D.1万元（含）
