多项选择题
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表，提供——的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件（）。
A、真实
B、连续
C、完整
D、准确
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多项选择题
金融机构应当履行的反洗钱义务包括:（）
A、建立反洗钱内部控制制度；
B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作；
C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度；
D、开展反洗钱培训和宣传工作等。 -
多项选择题
《刑法修正案（六）》第一百九十一条规定，以下行为是洗钱罪的具体行为。（）
A、协助将资金汇往境外的
B、提供资金账户的
C、提供藏匿场所或运输服务的
D、提供虚假票证的 -
多项选择题
为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。
A、汇款人姓名或名称
B、汇款用途
C、汇款人账号
D、汇款人住所
