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金融系统反洗钱知识
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判断题
以现场检查事实和评价为基础,结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求,起草现场检查报告。
【参考答案】
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判断题
现场检查结束后,对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的,检查组应当直接制作现场检查意见告知书,经本行行长或者副行长批准,并加盖本行行政公章后,送交被查单位。
填空题
原则上一个被检查机构建立一个档案,档案资料按()顺序整理装订。
填空题
现场检查资料编目一般应根据检查项目的类型、特点及相互之间的()联系进行。
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