相关考题
-
单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》正式通过的时间是()
A.2006年10月31日
B.2007年1月1日
C.2007年3月1日
D.2007年8月1日 -
判断题
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。 -
多项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括()。
A、中华人民共和国公民
B、在中华人民共和国境内的居民和非居民
C、在中华人民共和国境内设立的金融机构
D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
