多项选择题
根据监管规定，哪些属于银行业金融机构自查发现案件的情形（）
A、在业务流程中，关联岗位员工发现异常情况或案件线索，经反映举报并采取后续措施发现的案件
B、在本机构组织的全面检查、专项检查或本机构内审监察部门在常规性、突击性检查中发现异常情况或案件线索，经本机构负责人研究并采取后续措施发现的案件
C、在总行组织的全面检查、专项检查或总行内审、监察部门在常规性、突击性检查中发现异常情况或案件线索，责成或会同该机构采取后续措施发现的案件
D、作案嫌疑人迫于内部监督检查、信访举报核查、岗位轮换、强制休假等措施的压力，在作案行为未暴露前，主动向本机构坦白交待发现的案件
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多项选择题
在开户管理方面，下列哪些说法是符合监管要求的（）
A、办理开户手续的人员必须现场提供其有效身份证明原件，开户手续必须由有权人办理，其他人员一律不得代办
B、企业开户资料和预留印鉴，经银行审核后，一律不准再由企业或他人经手，也不准银行内部违规调阅、复印和使用
C、如有关材料在银行审核后被企业以任何理由取回或经手，则此次开户视同无效
D、企业将有关材料再次交回时，所有开户审核手续和程序应按新开户处理 -
多项选择题
在加强对员工异常行为动态情况的排查方面，要重点关注员工的（）
A、工作圈
B、生活圈
C、社交圈
D、消费圈 -
多项选择题
下列哪些做法是不正确的（）
A、为客户垫款、提取现金、购汇
B、不得长款不入账、短款自垫款平账
C、可以为企业代处理账务，在营业场所为企业保管账册、票据印鉴、密码
D、不得借用银行名义私自对外担保
