单项选择题
2004年5月10日，（）因涉嫌介入与美国制裁国家的交易，被美联储处以1亿美元的罚款，这暗含美国金融监管当局在反洗钱和打击恐怖主义融资政策方面新的调整，受到全球广泛关注。
A、里昂银行
B、巴林银行
C、瑞士联合银行
D、日本大和银行
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单项选择题
（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A.了解你的客户
B.大额现金交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作 -
单项选择题
我国具有FIU（金融情报中心）职能的机构是（）。
A.中国人民银行反洗钱局；
B.中国人民银行调查统计司；
C.中国人民银行支付结算司；
D.中国反洗钱监测分析中心。 -
单项选择题
2003年以前，承担组织协调国家反洗钱工作的是（）。
A.国务院金融监督管理机构
B.中国人民银行
C.银监会
D.海关
E.公安部
