问答题
论述题
客户风险等级划分管理办法中划分为高风险等级客户的参考因素有哪些？
【参考答案】
（1）因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助调查的客户。
（2）利用假身份证件或其他虚......
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