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支付清算欺诈风险事件指交通银行内部挖掘或通过外部渠道获取的已产生欺诈风险负面结果或损失的案例。
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判断题
支付清算欺诈风险信息采用分级管理模式。
判断题
支付清算领域欺诈风险是在支付清算业务开展过程中，以非法占有为目的，采取虚假、隐瞒事实或其他不正当手段欺骗、误导业务参与主体，骗取业务参与主体支付清算资金的行为。
判断题
分行对因撤销、解散、分立、合并或其他原因的机构会计档案，由新设机构统一管理。
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