问答题
简答题
请简述金融机构有哪些行为时，可由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
【参考答案】
（一）未按照规定履行客户身份识别义务的；
（二）未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；
（三）未按......
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多项选择题
下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是()。
A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
