多项选择题
办理直接投资登记业务时，涉及高风险国家或地区应按反洗钱相关规定办理，提供《招商银行单位客户加强型尽职调查表》。核查对象包括（）。
A.投资方
B.法定代表人
C.受益所有人
D.控股股东
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多项选择题
外商投资企业支付过往年度的利润，应审核审计报告中的（）科目。
A.未分配利润
B.经营收入
C.盈余公积
D.应付股利 -
多项选择题
纳入外汇账户生命周期系统监测的账户类型有（）。
A.机构外汇账户
B.同业外汇账户
C.托管资产外汇账户 -
多项选择题
外转中业务，主要风险表现形式有（）。
A.关联交易，且股权交易背景复杂
B.存在高溢价或高折价，价值评估的合理性不足
C.标的企业成立时间短，不符合正常企业商业运营周期
D.收购股权资金来源复杂等
