多项选择题
按照《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》规定,建立对特约商户的定期现场检查制度,对于新签约商户、出售易变现金商品(如珠宝、电脑等)商户,以及发生过可疑交易、涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等有不良记录的高风险商户,要提高现场检查频率,严格对()等高风险业务的交易授权管理。
A.消费撤销
B.退货
C.餐饮类消费
D.消费调整
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多项选择题
按照《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》规定,收单机构发展特约商户要建立严格的实名审核和现场调查制度,充分利用联网核查身份信息系统、人民银行征信系统、中国银联银行卡风险信息共享系统等核查方式,核实商户法定代表人或负责人、授权经办人的个人身份,了解商户的()。
A.经营背景
B.营业场所
C.经营范围
D.财务状况和资信 -
多项选择题
按照《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》规定,严禁收单机构为了自身短期利益而出现()等非理性竞争行为。
A.争抢优质客户
B.一柜多机
C.不计成本降低商户结算手续费
D.与多家服务商合作 -
多项选择题
按照《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》规定,发现有关商户涉嫌违规受理银行卡的行为时,收单机构要及时调查核实,并予以纠正。对有疑似()行为的,收单机构可暂停其银行卡交易。
A.受理伪卡
B.盗录信息
C.套现
D.欺诈
