相关考题
-
单项选择题
任何时候，发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的客户或其交易涉嫌犯罪活动，不论所涉资金金额或者资产价值大小，可疑交易联络员应（）报告线索。
A.通过NOTES
B.登录反洗钱系统
C.通过电话
D.以上全选 -
单项选择题
智能柜台应放置于网点厅堂（）区。
A.营销服务
B.智能柜台
C.客户体验与产品信息展示 -
单项选择题
中银e商平台业务商户准入，商户主办行须通过现场尽职调查，就商户的基本情况、（）、（）、从业能力、客户服务、仓储物流、账务处理能力、信息安全、法律合规风险等方面因素进行审核与调研。
A.经营状况、商品质量
B.经营状况、法人资质
C.商品质量、公司资质
D.商品质量、商品信息
