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判断题
反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。()
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判断题
反洗钱调查具有强制性、准司法性和涉密性。
判断题
如在没有法律授权的情况下,人民银行无权实施反洗钱调查,也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。
判断题
洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中,侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下,人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。
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