单项选择题
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列选项的，应予立案追诉（）
A.个人集资诈骗，数额在三万元以上的
B.单位集体诈骗，数额在五十万元以上的
C.个人集资诈骗，数额在五万元以上的
D.单位集体诈骗，数额在三十万元以上的
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单项选择题
银行业金融机构应加强对融资性担保机构的监管，认真核实资本金来源，对保证金实行（）
A.统一管理
B.专户管理
C.分散管理
D.一般管理 -
单项选择题
银行业金融机构在信贷业务办理过程中，应切实加强对企业及实际控制人行为和信用状况的调查，进一步加强审查（），准确把握企业贷款真实用途，合理测算企业资金需求，认真风险企业的还款能力。
A.担保能力
B.押品价值
C.第一还款来源
D.第二还款来源 -
单项选择题
商业银行作为经济运行主体之一，应正视经济纠纷在所难免这一现实，积极完善（）防范机制，既不能消极回避，更不能怕产生社会负面影响而遮掩处事。
A.法律风险
B.信用风险
C.声誉风险
D.操作风险
