单项选择题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。
A、司法机关
B、公安机关
C、侦查机关
D、中国人民银行
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单项选择题
在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的职能由（）实施。
A.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构
B.中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及其分支机构
C.中国人民银行及其设区的市级以上分支机构
D.各级政府的公安机关 -
单项选择题
下列哪一种犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪？（）
A、破坏金融管理秩序犯罪
B、金融诈骗犯罪
C、职务侵占罪
D、贪污贿赂犯罪 -
单项选择题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。
A、客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金
B、客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金
C、客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金
D、客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金
