多项选择题
加强开户环节监控应做到（）
A、在受理开户过程中，应坚持在开户机构柜台前办理，且整个过程须在监视器监控范围内
B、办理开户过程中，除印鉴卡外，其余所有账户资料均杜绝“介绍人”或“中间人”等非企业有权人员接触
C、账户资料确因特殊情况不能当日送交复审部门的，应由初审机构的派驻经理装入档案袋并签章，放入保险柜（或带锁的铁皮柜）内保管，并于次日送交复审部门
D、开户资料和预留印鉴经业务人员审核后一律不得再由企业或他人经手
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多项选择题
切实履行“三个确认”，是指（）
A、对账户企业法人或财务负责人的身份进行确认
B、对大额支付业务进行客户热线确认
C、对办理开户经办人员身份进行确认
D、对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认 -
多项选择题
客户开立异地一般结算账户，须向银行提供以下（）证明文件。
A、因其他结算需要申请开户的，需出具加盖单位公章并注明“因结算需要开立一般结算账户”字样的正式公函
B、基本存款账户规定的证明文件
C、购销合同或协议文本
D、因借款需要，应出具借款合同 -
多项选择题
办理账户业务时，应切实履行“尽职调查”义务，注意做到（）
A、对营业执照、代码证、税务证等关键材料的真实性审核有疑义的，应及时与工商行政管理部门核实
B、只需审核客户提供材料的复印件，并在复印件上加盖“与原件相符”章
C、严格审核开户资料原件，确保复印件与原件一致
D、必要时，可请开户单位提供单位登记所在地址的房产证或房屋租赁证明等其他证明材料进行上门核实
