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多项选择题

违反个人实名制开户,将会造成的风险隐患包括()

    A.洗钱的法律风险
    B.外部监管风险
    C.容易诱发案件
    D.不会形成实质风险

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  • 多项选择题
    为确保银行卡条线9991BGL账户每日余额为零,省行银行卡部对辖内行上划头寸时间做何规定()

    A.信用卡批量代收付、ATM差错交易调账、见费出单、厦门分行手续费头寸必需于当日17:00前通过核心系统交易码20045上划省行
    B.信用卡批量代收付、ATM差错交易调账、见费出单、厦门分行手续费头寸必需于当日17:30前通过核心系统交易码20045上划省行
    C.所有外卡、国际卡业务头寸必需于当日16:40前通过核心系统交易码20045上划省行
    D.所有外卡、国际卡业务头寸必需于当日16:30前通过核心系统交易码20045上划省行

  • 多项选择题
    网点在为已经签约“双向宝”业务的客户销卡、换卡时,应如何操作()

    A.建议采用非预制卡换卡,避免更换卡号;如为预制卡换卡(变更借记卡卡号),建议开户后通过E00144交易变更签约关系
    B.如为结清业务或销卡的,应先执行E00141解约交易后再结清5583子账户并销户;如E00141交易执行失败,客户有未平仓头寸或未支付的隔夜延展损益,必须在客户平仓两个自然日后再做解约和销户交易
    C.严禁各级柜员使用60999交易解除5583账户的对虚拟柜员“9992601”的安全绑定
    D.对误操作5583销户的网点,需重新为客户开立5583主子账户,通过60999交易重新绑定“9992601”虚拟柜员的安全级别并执行E00144换卡交易(针对卡号变更情况)

  • 多项选择题
    网点在核实存量个人人民币存款账户相关身份信息真实性时,应如何正确选择联网核查业务种类()。

    A.对于PIDM系统,存款人在现场的联网核查业务种类选择“银行账户业务”
    B.对于PIDM系统,不在现场的业务种类选择“个金其他”
    C.对于PIVS系统,存款人在现场的联网核查业务种类选择“个金账户业务”
    D.对于PIVS系统,不在现场的业务种类选择“其他业务”

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