单项选择题
反洗钱调查的主体是什么？（）
A、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构
B、中国人民银行各分支机构
C、中国人民银行地市以上分支机构
D、公安机关
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单项选择题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A.董事长
B.董事
C.监事
D.理事 -
单项选择题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。
A.董事长
B.高级管理层
C.分（支）行负责人
D.支行负责人 -
单项选择题
客户身份识别又称：（）
A.客户识别
B.客户尽职调查
C.实名制
D.客户风险控制
