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- 单项选择题 （）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。
- 单项选择题 建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）
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