相关考题
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多项选择题
以下哪项属于欺诈风险识别流程的内容？（）
A.监测关键的欺诈风险指标，收集风险信息
B.通过欺诈因子筛选、要素分析、风险调查等方法，发现风险因素
C.对识别出的风险因素按照损失事件、业务类别、风险成因、损失形态和后果严重程度等进行合理归类，形成风险清单，为风险分析提供依据
D.确定公司承受风险的能力 -
多项选择题
银保监会及及其派出机构通过（）等方式对保险机构欺诈风险管理进行持续监管。
A.监管评级
B.风险提示
C.通报
D.约谈
E.处罚 -
多项选择题
保险机构应定期分析（）等，统计分析至少应每季度进行一次。
A.欺诈风险趋势
B.欺诈手法
C.欺诈类型
D.异动指标
