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填空题
金融机构对先前获得的客户身份资料和真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当()客户身份。
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填空题
金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
填空题
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
填空题
为了(),维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定反洗钱法。
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