多项选择题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息，在（）中留存上述信息。
A、汇兑凭证
B、身份证明文件
C、信息系统
D、账户开户资料
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多项选择题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应向接收汇款的境外机构提供（）。
A、汇款人的姓名或者名称
B、汇款人账号
C、汇款人住所
D、收款人姓名 -
多项选择题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，接收境外汇入款的金融机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。
A、汇款人姓名或者名称
B、汇款人账号
C、资金汇出地
D、汇款人住所 -
多项选择题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）、客户是否为外国政要等要素，划分风险等级。
A、交易
B、地域
C、业务
D、行业
