单项选择题
各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求,确保反洗钱信息报送及时、()。
A.准确
B.有效
C.完整
D.真实
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单项选择题
《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》制定依据不包括()。
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《反洗钱非现场监管办法(试行)》
C.《中华人民共和国反洗钱法》
D.《华夏银行反洗钱管理办法》 -
单项选择题
()公约增加了有关重要公职人员账户强化审查新的内容。
A.《联合国反腐败公约》
B.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
C.《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D.《打击跨国有组织犯罪公约》 -
单项选择题
《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》首次确立了()。
A.合作原则
B.持续原则
C.不得以保守银行秘密为由拒绝司法协助义务的原则
D.保密原则
