多项选择题
开立单位银行结算账户时，柜员应对以下事项进行审核（）。
A.开户单位或其法定代表人是否列入全国企业信用信息公示系统严重违法失信企业名单
B.开户单位是否存在不配合进行身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、意图从事账户租借或违法犯罪活动等情形
C.开户单位法定代表人是否存在与分行辖内3个以上（含）其他单位法定代表人相同的异常情形
D.客户所留联系电话是否已登记为其他人的联系电话
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多项选择题
开户单位开户资料不完整的，原则上不予开户，营业机构因业务需要执意开立的，应报经（）审批同意后方可开立。
A.营业机构负责人
B.公司银行部负责人
C.运营管理部主管行领导
D.公司银行部主管行领导 -
多项选择题
单位结算账户销户时，需确认以下事项。（）
A.撤销基本存款账户时人民银行账户管理系统中是否存在久悬账户
B.相关费用是否结清
C.中信银行承兑的银行承兑汇票是否已到期付款
D.客户交回的印鉴卡客户留存联与中信银行留存联是否一致 -
多项选择题
营业机构对单位账户进行年检，可采取（）方式。
A.调阅客户电子影像账户资料
B.查询中信银行柜面系统记载的账户信息
C.查询人行账户管理系统和当地工商、人民银行、银监局等部门认可公共媒体
D.通过建立与公安、工商等部门协作机制，查询、确认客户信息
